Teksaslı bir adam, sahtekarlıkla 1,6 milyon dolarlık Covid-19 yardım kredisi alıp bunu Lamborghini spor araba ve diğer lüks eşyalara harcadıktan sonra dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mart 2020’de dönemin başkanı Donald Trump, bireylerin, işletmelerin ve sağlık tesislerinin karşılaştığı ekonomik stresleri hafifletmek için 2 trilyon dolarlık acil yardım ve harcama faturası imzaladı. Adalet Bakanlığı o zamandan beri, Maaş Koruma Programını (PPP) dolandırma girişimleri nedeniyle 95’ten fazla davada 150’den fazla sanık hakkında kovuşturma açtı.
ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Teksas’ta 30 yaşındaki Lee Price III, Eylül ayında elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti.
Price, ABD genelindeki bankalara ve üç kuruluş adına birden fazla sahte PPP kredi başvurusunda bulundu. Adalet Bakanlığı, Price’ın şirketlerle nasıl bağlantılı olduğunu belirtmedi.
DoJ yaptığı açıklamada, Price’ın ayrıca sahte vergi kayıtları sunduğunu ve başvuru yapılmadan kısa bir süre önce ölen bir kişinin adını kullanarak kredi başvurusunda bulunduğunu söyledi.
Price, 2,6 milyon dolardan fazla kredi aradı ve 1,6 milyon dolardan fazla aldı. Savcılara göre, 233.000 dolarlık 2019 Lamborghini Urus ve 14.000 dolarlık Rolex saat satın aldı ve Houston striptiz kulübüne yaptığı bir gezi için 2.000 dolar harcadı.
Ayrıca bir Ford F-350 kamyonu satın almak ve bir mülkün kredisini ödemek için devlet parasını kullandı. Adalet Bakanlığı ve kanun uygulayıcı ortaklar, Price’ın elde ettiği 700.000 dolardan fazla fona el koydu.
Yetkililere göre, sahte PPP iddialarından 75 milyon dolardan fazla paraya el konuldu. Bazı vakalar ulusal manşetlere taşındı.
Mart ayında, başka bir Teksaslı adam, 15 dolandırıcılık başvurusu göndererek PPP kredilerinde yaklaşık 24,9 milyon dolar elde etmek için dolandırıcılık planını düzenlemekten suçlu bulundu. 55 yaşındaki Dinesh Şah, 17 milyon dolardan fazla para aldı ve lüks arabalara ve evlere sıçradı.
Mayıs ayında, Massachusetts’teki bir pizza salonu sahibi, hileli bir şekilde 660.000 dolardan fazla para aldı ve krediyi bir alpaka çiftliği satın almak için kullandı.
57 yaşındaki Dana McIntyre, 1950 Hudson da dahil olmak üzere en az iki araç ve ev sahipliği yaptığı kripto para temalı bir radyo programı için haftalık yayın süresi satın aldı. Davası sürüyor. Suçlu bulunursa, 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Price’ın davasında avukatı Tom Berg, Washington Post’a şunları söyledi: “Bay Price, başkalarının, kolay para olmadığını hesaplamasından öğreneceğini umuyor.
“Yanlış hayatını yansıtmak, tövbe etmek ve yeniden inşa etmek için 110 aylık hapis cezasının dengesine sahip.”